Правоохранительные органы разоблачили крупномасштабную схему отмывания необлагаемых доходов в игорном бизнесе, действующую в одном из банков Украины. Согласно информации, опубликованной Службой безопасности Украины, операция была успешно проведена. Данная схема была раскрыта в результате длительного расследования, проведенного правоохранительными органами страны.
Этот материал был подготовлен администрацией сайта, который предоставляет рейтинг лучших казино Украины и может быть найден по ссылке.
Схемы отмывания денег: как разоблачение банка способствует защите правопорядка в Украине
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и подробности расследования. Схемы отмывания денег - серьезная угроза экономической стабильности страны, и ее успешное разоблачение способствует защите правопорядка и предотвращению нарушений в финансовой сфере
Представители регулирующего органа сообщили, что руководство одного из банков Киева, специализирующегося на предоставлении услуг электронных денежных переводов, причастно к организации сделки. По данным нашего источника, данный банк лишен лицензии на осуществление финансовых операций и находится в процессе ликвидации из-за многочисленных финансовых нарушений.
Правоохранительные органы проводят расследование и выясняют все подробности причастности руководства банка к организации данной сделки. Это еще один пример нарушения правил в финансовой сфере, который может повлечь за собой серьезные последствия как для отдельных компаний, так и для экономики в целом.
В киевском офисе и у домов сотрудников банка Айбокс с утра проходят обыски
Согласно фотографиям, опубликованным правоохранительными органами, обыски проводятся в банке Айбокс, который был признан Нацбанком недействительным и подвергнут ликвидации. Следствие установило, что руководство банка участвовало в механизме отмывания денег, полученных от нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор, под предлогом предоставления инновационных платежных услуг.
Годовой оборот этого нелегального бизнеса составлял 180 миллиардов гривен, а теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций превышала 2,5 миллиарда гривен ежегодно. Эта операция, проводимая правоохранительными органами, является важным шагом в борьбе с финансовыми преступлениями и поддерживает законность и порядок в финансовой сфере.
Для реализации механизма финансовой махинации организаторы создали сложную платежную структуру, в которую вошли более 20 подконтрольных коммерческих организаций. Эти структуры использовали свои счета для приема денежных средств от пополнения игровых аккаунтов на онлайн-платформах азартных игр. После этого полученные средства выводили в теневую экономику через цепочку аффилированных компаний, и затем распределяли между участниками схемы.
По данным Бюро экономической безопасности, банк перевел около 20 млрд грн, не уплатив налоги на ориентировочно 400 млн грн. Кроме того, было зафиксировано множество платежей через карты российских банков правоохранительными органами.