Полиция Бахмута задержала посредника мошенника из Горловки

За незначительное вознаграждение 21-летний парень длительное время перечислял деньги, полученные от удачных махинаций, злоумышленнику, который сейчас отбывает наказание в оккупированной Горловке. Банковские карточки, на которые жертвы причисляли платеж, оформлял на прохожих. Тоже не бесплатно. Сейчас полицейские документируют всю преступную цепочку и устанавливают точное количество афер.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские Бахмута получили информацию о том, что местный житель имеет в использовании немало банковских карточек, однако зачем ему такой «арсенал» – не признается.

При проверке выяснилось, что карточки ему были необходимы для транзита денежных средств между потерпевшими и мошенником.

Было установлено, что злоумышленник в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы, но это не мешает ему оттуда проворачивать махинации и получать прибыль. Полицейские владеют достоверной информацией о том, что руководство спецучреждений на оккупированной территории не мешает осужденным заниматься «бизнесом» в обмен на свою долю.

Так, однажды аферист позвонил из тюрьмы своему знакомому, который живет в Бахмуте, и попросил открыть в банке счета, чтобы деньги, которые будут поступать преступным путем, перечислять потом ему.

Товарищи договорились, что банковские карточки будут оформлять на незнакомцев за отдельную плату. Поэтому тот, что был на свободе, подходил просто на улице к прохожим и предлагал оформлять карточки в банках за 200 гривен.

Бахмутчанин говорит, что ничего не знал о махинациях своего товарища. «Откуда деньги – не спрашивал, попросили – выполнил», – объясняет он.

Всего с помощью задержанного за все время прошло около 30 транзакций на сумму от 700 гривен до 16 000. Общая сумма прибыли мошенника составляет более 100 000 гривен, в то время как посредник получал от каждого перевода 1000 гривен своего процента.

Мошеннические схемы действовали же известные – от банковских мошенничеств до таких, когда требовались средства за освобождение родственников от уголовной ответственности.

Сейчас документирование всей преступной цепочки продолжается. Материалы приобщены к уголовному производству, уже открытого по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Бахмут полиция мошенники вымогательство телефон деньги аферисты карточка банк счета
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
345 просмотров в марте
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
20 марта в Бахмутском городском народном Доме состоялась презентация приоритетных направлений развития территориальной громады в рамках Социального проекта 2019 года. Первый заместитель бахмутского городского головы Татьяна Савченко отчиталась о работах, выполненных в рамках Социального проекта 2018 года и рассказала о приоритетах Соцпроекта на 2019 год. Бахмутский городской голова Алексей Рева в своей речи ознакомил присутствующих с проектами, которые буд...
Общество
21 марта в Бахмутском городском центре занятости стартовал проект «Подиум», который проводится в рамках экспериментального проекта по карьерному консультированию ученической и студенческой молодежи Career Hub «Профессиональное будущее строим сегодня». Задача проекта – популяризировать профессии, которые актуальны на местном рынке труда, способствовать карьерному развитию молодежи – от школьной скамьи до успешной реализации в профессии. 16 учеников старших...
Политические новости
Политолог Павел Рудяков считает, что кому-то выгодно тянуть Юрия Бойко вверх. Антирейтинг власти - 70-75%, рейтинг оппозиции в лице Юрия Бойко - 10. Возможно ли такое? Об этом сообщает gazeta.ua со ссылкой на блог политолога Павла Рудякова на Korrespondent. Однако, такой высокий показатель у Бойко, по его мнению, всего лишь очередной пример политических манипуляций с использованием социологии. «Даже если рассматривать всерьез мифическую перспективу прохожд...
Общество
20 марта начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин совместно с первым проректором Харьковского национального университета внутренних дел Анатолием Клочко встретился с выпускниками школ Краматорска и Бахмута. Профориентационная встреча состоялась при содействии Департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации. Пообщаться с представителями полиции и вуза собрались ученики и их родители. Молодежь ознакомилась с...
Происшествия
Повышение температуры воздуха, ветер и отсутствие осадков способствуют увеличению количества возгораний остатков сухой растительности и мусора на открытых территориях. Так, только 19 марта спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области пять раз привлекались к тушению пожаров в природных экосистемах. Пожары были в Славянске и Покровске, а также в Бахмутском районе спасатели ликвидировали пожар сухой травы на площади 2 га. Специалисты Службы с...
Происшествия
Сейчас правоохранители устанавливают личности «помощников», которым теперь самым грозит уголовная ответственность. В дежурную часть полиции Бахмута обратился 39-летний местный житель с заявлением о том, что его обманул неизвестный. Выяснилось, что пострадавшему поступило сообщение о том, что якобы с его банковского счета пытались снять деньги. Владелец счета сразу позвонил по номеру, который был указан в сообщении. Звонивший мужчина представился сотруднико...
Общество
Благодаря реализации проекта жители двухэтажки будут чувствовать себя безопаснее. С ноября прошлого года руководство полиции Донетчины начало внедрение новой программы безопасности – «Безопасный дом». Этот проект создан с целью помочь людям защитить себя и свою собственность, предупредить правонарушения и улучшить условия проживания посредством повышения уровня безопасности собственного жилья, создать доверительные отношения среди соседей, а также улучшить...
Спорт
15-16 марта в манеже стадиона «Металлург» города Бахмут состоялся чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди юношей и девушек 2002-2004 годов рождения. Соревнования стали отборочными к чемпионату Украины, который состоится на этой же спортарене через месяц – с 16 по 19 апреля. Об этом сообщает Управление физической культуры и спорта ДонОГА. Всего на коврах боролись 95 ребят из городов Бахмут, Краматорск, Лиман, Мариуполь, Мирноград, Селидово, Славя...
Общество
В рамках презентации итогов выполнения Социального проекта за 2018 и рассмотрения предложений по основным приоритетным направлениям Социального проекта на 2019 19 марта состоялось очередное общественное обсуждение в Бахмутской общеобразовательной школе № 2. Первый заместитель городского головы Татьяна Савченко ознакомила присутствующих с проектами, которые были реализованы в рамках Социального проекта – 2018 за счет спонсорских и благотворительных средств,...
Новости по теме