Полиция Бахмута задержала посредника мошенника из Горловки

За незначительное вознаграждение 21-летний парень длительное время перечислял деньги, полученные от удачных махинаций, злоумышленнику, который сейчас отбывает наказание в оккупированной Горловке. Банковские карточки, на которые жертвы причисляли платеж, оформлял на прохожих. Тоже не бесплатно. Сейчас полицейские документируют всю преступную цепочку и устанавливают точное количество афер.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские Бахмута получили информацию о том, что местный житель имеет в использовании немало банковских карточек, однако зачем ему такой «арсенал» – не признается.

При проверке выяснилось, что карточки ему были необходимы для транзита денежных средств между потерпевшими и мошенником.

Было установлено, что злоумышленник в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы, но это не мешает ему оттуда проворачивать махинации и получать прибыль. Полицейские владеют достоверной информацией о том, что руководство спецучреждений на оккупированной территории не мешает осужденным заниматься «бизнесом» в обмен на свою долю.

Так, однажды аферист позвонил из тюрьмы своему знакомому, который живет в Бахмуте, и попросил открыть в банке счета, чтобы деньги, которые будут поступать преступным путем, перечислять потом ему.

Товарищи договорились, что банковские карточки будут оформлять на незнакомцев за отдельную плату. Поэтому тот, что был на свободе, подходил просто на улице к прохожим и предлагал оформлять карточки в банках за 200 гривен.

Бахмутчанин говорит, что ничего не знал о махинациях своего товарища. «Откуда деньги – не спрашивал, попросили – выполнил», – объясняет он.

Всего с помощью задержанного за все время прошло около 30 транзакций на сумму от 700 гривен до 16 000. Общая сумма прибыли мошенника составляет более 100 000 гривен, в то время как посредник получал от каждого перевода 1000 гривен своего процента.

Мошеннические схемы действовали же известные – от банковских мошенничеств до таких, когда требовались средства за освобождение родственников от уголовной ответственности.

Сейчас документирование всей преступной цепочки продолжается. Материалы приобщены к уголовному производству, уже открытого по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Бахмут полиция мошенники вымогательство телефон деньги аферисты карточка банк счета
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Сегодня в Бахмутском городском центре культуры и досуга имени Е. Мартынова состоялось торжественное мероприятие, посвященное наступающему Дню медицинского работника. Выступая с приветственным словом, городской голова Бахмута Алексей Рева отметил, что быть врачом – это больше, чем иметь профессию и, выбрав эту беспокойную и очень ответственную работу, медработники дарят многим людям веру и надежду на выздоровление. «С верой и уверенностью, преданностью клят...
Общество
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередную попытку вовлечения наших соотечественников в преступную деятельность в пользу страны-агрессора. При осуществлении проверочных мероприятий оперативники спецслужбы установили, что семейная пара из Украины во время пребывания на заработках на территории РФ была задержана правоохранительными органами. В дальнейшем по замыслу представителя вражеской спецслужбы планировалось использовать украинцев в пр...
Общество
Департаментом по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации 26 июня с 14:00 до 14:30 проводится плановая техническая проверка территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения Донецкой области. Планируется включение уличных электросирен и трансляция по телерадиоприемникоам речевой информации в сфере гражданской защиты. Во время проведения проверки системы оповещения необходимо сохранят...
Общество
Инспекторы ювенальной превенции Бахмутского отдела полиции рассказали детям пришкольного лагеря в Новолуганском о летнем отдыхе, правилах поведения на воде и что делать в случае нахождения взрывоопасных предметов. Во время летних каникул инспекторы ювенальной превенции посетили детский оздоровительный лагерь. Полицейские рассказали отдыхающим об основных правилах безопасного отдыха во время летних каникул. На море, в лесу, лагере, дворе – везде и всегда на...
Общество
С 4:00 19 июня по 20 июня будет сокращена подача воды в Восточном микрорайоне города. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на участке магистрального водопровода АФС-Восточный (в районе ж/д станции «Малоишевская»). Об этом сообщает администрация КП «Бахмут-Вода». В частности, воды не будет в районах мясокомбината, молокозавода и Забахмутки. Жителей и предприятия вышеуказанных районов просят провести необходимый запас воды.
Происшествия
На днях очередной жертвой мошенников стала жительница Светлодарска, которая заказала на сайте скутер. Женщина рассчиталась, не выходя из дома, однако оказалось, что это была мошенническая ловушка. Схема мошенничества, связанная с обманом при продаже товаров через интернет-сайты, очень простая и рассчитана на доверчивых граждан. Аферисты перед отправкой товара просят или аванс, или предоплату. Покупатели перечисляют деньги на указанную карточку, а после пос...
Общество
13 июня состоялся рабочий визит городского головы Бахмута Алексея Ревы в КНП «Многопрофильная больница интенсивного лечения г. Бахмут». В рамках встречи был представлен общественный проект, признанный победителем – «Качественная медицинская услуга – современная инвестиция в здоровье каждого». Данный проект был реализован при поддержке местного бюджета и вклада партнеров. В рамках проекта выполнены ремонтные работы и оснащен процедурный кабинет необходимым...
Новости компаний
Громкий смех переходящий в неудержимый хохот, именно так проходит игра в рулетку с конфетами Jelly Belly. Конфеты появившиеся на свет благодаря одному эпизоду из фильма про Гарри Поттера в котором упоминаются конфеты с разнообразными вкусами, даже со вкусом требухи и "козявки из носа". Почти моментально после своего появления конфеты с непредсказуемыми вкусами Jelly Belly покорили весь мир. Одной из причин такой популярности Jelly Belly стала подача конфет...
Общество
По прогнозам Укргидрометцентра, 13 июня в Донецкой области будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность. 14-17 июня на территории области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Так, спасатели ГСЧС фиксируют резкое увеличение количества пожаров, возникших в природных экосистемах. По статистике, основными причинами возникновения пожаров на открытых территориях является человеческая деятельность. В теплую погоду граждане акти...