Полиция Бахмута задержала посредника мошенника из Горловки

За незначительное вознаграждение 21-летний парень длительное время перечислял деньги, полученные от удачных махинаций, злоумышленнику, который сейчас отбывает наказание в оккупированной Горловке. Банковские карточки, на которые жертвы причисляли платеж, оформлял на прохожих. Тоже не бесплатно. Сейчас полицейские документируют всю преступную цепочку и устанавливают точное количество афер.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские Бахмута получили информацию о том, что местный житель имеет в использовании немало банковских карточек, однако зачем ему такой «арсенал» – не признается.

При проверке выяснилось, что карточки ему были необходимы для транзита денежных средств между потерпевшими и мошенником.

Было установлено, что злоумышленник в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы, но это не мешает ему оттуда проворачивать махинации и получать прибыль. Полицейские владеют достоверной информацией о том, что руководство спецучреждений на оккупированной территории не мешает осужденным заниматься «бизнесом» в обмен на свою долю.

Так, однажды аферист позвонил из тюрьмы своему знакомому, который живет в Бахмуте, и попросил открыть в банке счета, чтобы деньги, которые будут поступать преступным путем, перечислять потом ему.

Товарищи договорились, что банковские карточки будут оформлять на незнакомцев за отдельную плату. Поэтому тот, что был на свободе, подходил просто на улице к прохожим и предлагал оформлять карточки в банках за 200 гривен.

Бахмутчанин говорит, что ничего не знал о махинациях своего товарища. «Откуда деньги – не спрашивал, попросили – выполнил», – объясняет он.

Всего с помощью задержанного за все время прошло около 30 транзакций на сумму от 700 гривен до 16 000. Общая сумма прибыли мошенника составляет более 100 000 гривен, в то время как посредник получал от каждого перевода 1000 гривен своего процента.

Мошеннические схемы действовали же известные – от банковских мошенничеств до таких, когда требовались средства за освобождение родственников от уголовной ответственности.

Сейчас документирование всей преступной цепочки продолжается. Материалы приобщены к уголовному производству, уже открытого по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Бахмут полиция мошенники вымогательство телефон деньги аферисты карточка банк счета
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
345 просмотров в октябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
23 октября состоялось выездное рабочее совещание бахмутского городского головы на объектах, где проходят работы по реконструкции. Первыми объектами совещания Алексея Ревы стали детские юношеские спортивные школы Бахмута по ул. Благовещенской и ул. Мира, которые вскоре будут выглядеть по-новому. Сейчас в зданиях ДЮСШ проходят работы на фасадах зданий, внутренние работы по ремонту помещений, замене пола и обустройству помещений спортивных залов. Бахмутский м...
Общество
По результатам первого этапа верификации субсидиантов Правительство усовершенствовало условия оформления правительственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующие изменения внесены Кабинетом Министров Украины в Постановление №329. Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины. С 1 октября 2018 при расчете жилищной субсидии не учитываются в совокупном доходе уплаченные ал...
Общество
На заседании Кабинета министров Украины и.о. министра Ульяна Супрун сообщила, что по результатам медреформы на «первичке» семейные врачи уже получают увеличенную зарплату, пишет «МедПросвіта». «Деньги, наконец, пошли за пациентом. Тысячи семейных врачей, педиатров и терапевтов почувствовали это с новой существенно увеличенной зарплатой. Например, семейный врач, который работает в городе Бахмут, еще в сентябре получал чуть больше 7000 гривен зарплаты в меся...
Общество
Ветеранов АТО приглашают принять участие в программе «Ветераны АТО от диалога к трудоустройству». Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства социальной политики Украины, организатор – ВОО «Объединение жен и матерей бойцов участников АТО» и Бахмутский городской совет. Проект предоставит ветеранам АТО возможность пообщаться с топовыми работодателями украинского рынка и пройти первое интервью. В течение 3...
Общество
Мобильное подразделение Ощадбанка обслуживает клиентов вблизи линии соприкосновения в Бахмуте и Зайцево с 22 по 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Фейсбуке. График работы мобильного банковского подразделения на этой неделе:
Происшествия
С разницей в два дня мужчина совершил два аналогичных преступления: в общественном месте в темное время сутки вырвал дорогие гаджеты из рук женщин и планировал их перепродать, а деньги потратить на алкоголь. Сейчас подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. В дежурную часть Бахмутского отдела полиции от местных жительниц поступили сообщения о грабеже. Правоохранители сразу обратили внимание на одинаковый почерк совершения преступлений. Следствием было...
Общество
22 октября бахмутский городской голова Алексей Рева провел рабочее выездное совещание с представителями служб города по улице Зеленой, 35, где в перспективе планируется обустройство нового помещения для комитета микрорайона «Цветмет». Бахмутский мэр ознакомился с текущим состоянием помещения, обсудил с представителями городских служб вопрос подключения коммуникаций к зданию, ремонта помещения и благоустройства прилегающей территории. Также в ходе совещания...
Общество
Сегодня 23 октября, а отопительный сезон в Донецкой области еще не начался. Квартиры в многоэтажках с централизованным отоплением и бюджетные организации: школы, больницы и детские сады – не отапливаются. И если жителям частных домов и жильцам квартир с индивидуальным отоплением повезло чуть больше, то жители многоэтажек Бахмута и других городов Донецкой области мерзнут. По информации заместителя директора ООО «Бахмут-Энергия» Сергея Логвинова, теплосеть с...
Общество
В Центре первичной медицинской помощи г. Бахмута уже можно сделать прививку против гриппа. В городе появилась вакцина для профилактики гриппа «Ваксигрип тетра». Производитель Санофи Пастер С. А., Франция. Вакцина обеспечивает активную иммунизацию против четырех штаммов вируса гриппа (двух подтипов А и двух типов В). В связи с тем, что эта прививка не входит в национальный календарь прививок в Украине – она платная. Одна доза вакцины стоит порядка 300 грн....