Полиция Бахмута задержала посредника мошенника из Горловки

За незначительное вознаграждение 21-летний парень длительное время перечислял деньги, полученные от удачных махинаций, злоумышленнику, который сейчас отбывает наказание в оккупированной Горловке. Банковские карточки, на которые жертвы причисляли платеж, оформлял на прохожих. Тоже не бесплатно. Сейчас полицейские документируют всю преступную цепочку и устанавливают точное количество афер.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские Бахмута получили информацию о том, что местный житель имеет в использовании немало банковских карточек, однако зачем ему такой «арсенал» – не признается.

При проверке выяснилось, что карточки ему были необходимы для транзита денежных средств между потерпевшими и мошенником.

Было установлено, что злоумышленник в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы, но это не мешает ему оттуда проворачивать махинации и получать прибыль. Полицейские владеют достоверной информацией о том, что руководство спецучреждений на оккупированной территории не мешает осужденным заниматься «бизнесом» в обмен на свою долю.

Так, однажды аферист позвонил из тюрьмы своему знакомому, который живет в Бахмуте, и попросил открыть в банке счета, чтобы деньги, которые будут поступать преступным путем, перечислять потом ему.

Товарищи договорились, что банковские карточки будут оформлять на незнакомцев за отдельную плату. Поэтому тот, что был на свободе, подходил просто на улице к прохожим и предлагал оформлять карточки в банках за 200 гривен.

Бахмутчанин говорит, что ничего не знал о махинациях своего товарища. «Откуда деньги – не спрашивал, попросили – выполнил», – объясняет он.

Всего с помощью задержанного за все время прошло около 30 транзакций на сумму от 700 гривен до 16 000. Общая сумма прибыли мошенника составляет более 100 000 гривен, в то время как посредник получал от каждого перевода 1000 гривен своего процента.

Мошеннические схемы действовали же известные – от банковских мошенничеств до таких, когда требовались средства за освобождение родственников от уголовной ответственности.

Сейчас документирование всей преступной цепочки продолжается. Материалы приобщены к уголовному производству, уже открытого по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Бахмут полиция мошенники вымогательство телефон деньги аферисты карточка банк счета
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
15 октября в Международный день белой трости на базе библиотеки для слабовидящих были представлены общественный проект «Интернет и компьютер в библиотеку для слепых» по программе «Бюджет участия», сообщает пресс-служба горсовета. За местные средства было установлено компьютерное оборудование, подключен к сети Интернет. В ходе встречи также была продемонстрирована работа тифлового комплекса, приобретенного за счет средств областного бюджета. Теперь, люди с...
Общество
Проект USAID «Трансформация финансового сектора» (далее USAID FST) приглашает к представлению предложений на грантовое финансирование (концепций) потенциальных партнеров, заинтересованных в осуществлении мероприятий, способствующих достижению целей и задач проекта в трансформации и стабилизации финансового сектора Украины. Проект USAID FST будет рассматривать предложения, поданные официально зарегистрированными местными общественными организациями, ассоциа...
Происшествия
В Бахмуте на Мариупольском кладбище вандалы испортили могилы украинских воинов, передает Donbass.live. В ночь с 13 на 14 октября неизвестные измазали смолой две надгробные плиты солдат, погибших в боях во время вооруженного конфликта в Донбассе. Вандалы закрасили портреты погибших, а также надписи «Слава героям Украины». Подробности инцидента выясняют сотрудники полиции.
Общество
В сентябре 2019 завершена реализация рабочего проекта «Реконструкция дороги по ул. Ростовская в г. Бахмут Донецкой области». Данный проект стал победителем в конкурсе инвестиционных проектов регионального развития, реализовывался за счет средств государственного фонда регионального развития (далее – ГФРР), при софинансировании из городского бюджета г. Бахмут. Проект был реализован в течение 2018-2019 годов, сметная стоимость проекта, с учетом корректировки...
Спорт
С 5 по 6 октября на базе спортивного комплекса «Металлург» города Бахмут состоялся чемпионат Донецкой области по борьбе самбо среди кадетов, посвященный Дню защитника Украины. Принять участие в соревнованиях собрались 53 спортсмена, представляющих города Бахмут, Краматорск, Славянск, Мирноград, Доброполье, Лиман, а также пгт. Мироновский. Участников торжественно поздравили ответственный секретарь исполнительный директор Отделения НОК Украины в Донецкой обл...
Происшествия
Чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, в рамках превентивных мер граждане принесли в полицию Бахмута 6 единиц оружия, 7 снарядов, гранату, мину и 4686 патронов. В течение октября на территории Бахмута и по всей Донецкой области проводится всеукраинский месячник добровольной сдачи оружия. Мата мероприятий – противодействие незаконному распространению оружия и взрывчатых материалов, укрепление общественного порядка в регионе. За 10 дней месячник...
Спорт
С 7 по 11 октября в «Клубе ветеранов» города Бахмут состоялся Чемпионат Донецкой области по шашкам-64 среди спортсменов с нарушениями зрения, слуха и поражением опорно-двигательного аппарата, посвященный Дню защитника Украины. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из городов Бахмут, Константиновка, Краматорск, Покровск, Селидово, Славянск. Призеры чемпионата среди мужчин с нарушениями зрения: 1 место – Сергей Манин (г. Покровск); 2 место – Виталий...
Общество
Праздник начался общественным шествием «Нас объединяет Украина», в котором приняли участие военнослужащие, правоохранители, ветераны войны и участники боевых действий, волонтеры и неравнодушные жители Бахмутской громады. Также на площади Свободы можно было наблюдать патриотический флешмоб, презентацию проекта «Те, кто держит небо», фотовернисаж, книжные экспозиции, ярмарок декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, плетение маскировочных сеток, выст...
Общество
По инициативе полиции Бахмута 12 октября с утра начались спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника Украины. В рамках проведения спортивного дня состоялся забег на стадионе «Металлург» всех желающих. Каждый бахмутчанин, от малышей до взрослых, мог пробежать дистанцию, поддержать родных, поблагодарить тех, кто защитил, защищает и будет защищать нас от войны. В забегах на различные дистанции приняли участие и женщины, и мужчины, дети и подростки, а от...