Полиция Бахмута задержала посредника мошенника из Горловки

За незначительное вознаграждение 21-летний парень длительное время перечислял деньги, полученные от удачных махинаций, злоумышленнику, который сейчас отбывает наказание в оккупированной Горловке. Банковские карточки, на которые жертвы причисляли платеж, оформлял на прохожих. Тоже не бесплатно. Сейчас полицейские документируют всю преступную цепочку и устанавливают точное количество афер.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские Бахмута получили информацию о том, что местный житель имеет в использовании немало банковских карточек, однако зачем ему такой «арсенал» – не признается.

При проверке выяснилось, что карточки ему были необходимы для транзита денежных средств между потерпевшими и мошенником.

Было установлено, что злоумышленник в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы, но это не мешает ему оттуда проворачивать махинации и получать прибыль. Полицейские владеют достоверной информацией о том, что руководство спецучреждений на оккупированной территории не мешает осужденным заниматься «бизнесом» в обмен на свою долю.

Так, однажды аферист позвонил из тюрьмы своему знакомому, который живет в Бахмуте, и попросил открыть в банке счета, чтобы деньги, которые будут поступать преступным путем, перечислять потом ему.

Товарищи договорились, что банковские карточки будут оформлять на незнакомцев за отдельную плату. Поэтому тот, что был на свободе, подходил просто на улице к прохожим и предлагал оформлять карточки в банках за 200 гривен.

Бахмутчанин говорит, что ничего не знал о махинациях своего товарища. «Откуда деньги – не спрашивал, попросили – выполнил», – объясняет он.

Всего с помощью задержанного за все время прошло около 30 транзакций на сумму от 700 гривен до 16 000. Общая сумма прибыли мошенника составляет более 100 000 гривен, в то время как посредник получал от каждого перевода 1000 гривен своего процента.

Мошеннические схемы действовали же известные – от банковских мошенничеств до таких, когда требовались средства за освобождение родственников от уголовной ответственности.

Сейчас документирование всей преступной цепочки продолжается. Материалы приобщены к уголовному производству, уже открытого по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Бахмут полиция мошенники вымогательство телефон деньги аферисты карточка банк счета
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Происшествия
За минувшие сутки на территории Бахмутской городской объединенной территориальной громады зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19, в том числе заболел один ребенок и пять медицинских работников. За прошедшую неделю умерло два человека (женщина 54 лет и мужчина 63 лет). Положительный результат ПЦР - теста получен после смерти. Таким образом, с начала карантина на территории громады зарегистрировано 205 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, в том...
Происшествия
20 сентября в 6:03 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля на ул. Юбилейной в Бахмуте. На место происшествия немедленно были направлены дежурные отделения 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Спасатели выяснили, что происходит горение легкового автомобиля. Пожарные мгновенно проложили рукавную рабочую линию и приступили к тушению пожара. Погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в 6:18, ликвидирован в 6:33. П...
Общество
По данным Укргидрометцентра, ночью 22 сентября на севере Донецкой области ожидаются заморозки на поверхности почвы, местами в воздухе заморозки 0-3 °. По информации ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области заморозки сохранятся утром 23 сентября, что является I уровнем опасности, цвет желтый.
Происшествия
Вчера, 21 сентября в 10:03 диспетчер Службы спасения получил сообщение о пожаре в продовольственном магазине на ул. Леваневского в г. Бахмут Донецкой области. На место происшествия были немедленно выехали дежурные отделения 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда. По прибытию бойцами ГСЧС было установлено, что наблюдается плотное задымление, огнем охвачено помещение и торговое оборудование магазина на первом этаже 5-ти этажного жилого дома. Во в...
Спорт
20 сентября Бахмутским городским центром физического здоровья населения «Спорт для всех» по случаю Олимпийской недели на спортивной площадке стадиона «Металлург» города Бахмут был проведен открытый городской турнир по парковому волейболу среди мужских команд. На празднование приехали 4 команды: Бахмут-1, Бахмут-2, Команда «Чемпион» из Константиновки и команда ГП «Артемсоль» города Соледар. В упорной борьбе места распределились следующим образом: III мест...
Общество
В рамках празднования Международного Дня мира жители Бахмутской громады присоединились к Всеукраинской акции «Голубь мира». Городское мероприятие состоялось вчера на городской площади Свободы. Вместе со всей страной и миром участники акции выразили свою гражданскую позицию. Ветераны, молодежь, представители разных профессий, военные вместе с городским головой Алексеем Ревой запустили в небо голубей, которые являются символом мира. Минутой молчания почтили...
Политические новости
В Бахмуте состоялась презентация предвыборной программы «ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ» Бахмутской ОТГ, а также официальное представление команды кандидатов, которые будут участвовать в предстоящих местных выборах. На пост главы Бахмута выдвинут лидер «ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ» в Бахмуте, депутат городского совета Валерий Слесарев. «Пришло время менять власть, ломать монархическую систему правления городом. Мы больше не хотим, чтобы нами пом...
Происшествия
За минувшие сутки на территории Бахмутской городской объединенной территориальной громады зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19, в том числе у одного медицинского работника. Таким образом, с начала карантина на территории громады зарегистрировано 186 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, в том числе заболел 41 медицинский работник и 11 детей. Выздоровели 68 человек, умерло 5 человек. Продолжают лечение 113 человек: на стационарном лечении в и...
Политические новости
19 сентября в Краматорске состоялся региональный форум сторонников партии «За майбутнє». Политсила представила своих единомышленников. Спикеры форума, среди которых были предприниматели, научные сотрудники, правозащитники, заявили, что деятельность команды “За майбутнє” будет направлена на решение проблем в регионе и максимальное использование промышленного и кадрового потенциала Донецкой области. Так, Всеволод Сабаев, начальник энергослужбы завода по обра...