Полиция Бахмута задержала посредника мошенника из Горловки

За незначительное вознаграждение 21-летний парень длительное время перечислял деньги, полученные от удачных махинаций, злоумышленнику, который сейчас отбывает наказание в оккупированной Горловке. Банковские карточки, на которые жертвы причисляли платеж, оформлял на прохожих. Тоже не бесплатно. Сейчас полицейские документируют всю преступную цепочку и устанавливают точное количество афер.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские Бахмута получили информацию о том, что местный житель имеет в использовании немало банковских карточек, однако зачем ему такой «арсенал» – не признается.

При проверке выяснилось, что карточки ему были необходимы для транзита денежных средств между потерпевшими и мошенником.

Было установлено, что злоумышленник в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы, но это не мешает ему оттуда проворачивать махинации и получать прибыль. Полицейские владеют достоверной информацией о том, что руководство спецучреждений на оккупированной территории не мешает осужденным заниматься «бизнесом» в обмен на свою долю.

Так, однажды аферист позвонил из тюрьмы своему знакомому, который живет в Бахмуте, и попросил открыть в банке счета, чтобы деньги, которые будут поступать преступным путем, перечислять потом ему.

Товарищи договорились, что банковские карточки будут оформлять на незнакомцев за отдельную плату. Поэтому тот, что был на свободе, подходил просто на улице к прохожим и предлагал оформлять карточки в банках за 200 гривен.

Бахмутчанин говорит, что ничего не знал о махинациях своего товарища. «Откуда деньги – не спрашивал, попросили – выполнил», – объясняет он.

Всего с помощью задержанного за все время прошло около 30 транзакций на сумму от 700 гривен до 16 000. Общая сумма прибыли мошенника составляет более 100 000 гривен, в то время как посредник получал от каждого перевода 1000 гривен своего процента.

Мошеннические схемы действовали же известные – от банковских мошенничеств до таких, когда требовались средства за освобождение родственников от уголовной ответственности.

Сейчас документирование всей преступной цепочки продолжается. Материалы приобщены к уголовному производству, уже открытого по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Бахмут полиция мошенники вымогательство телефон деньги аферисты карточка банк счета
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
345 просмотров в ноябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Служба безопасности Украины для развития эффективной системы кибербезопасности государства подписала Меморандум с Днепровским городским советом. Это первый шаг в обеспечении кибербезопасности органов местного самоуправления, сообщает пресс-центр ведомства. Необходимость расширения сотрудничества в сфере кибернетической безопасности с органами местного самоуправления вызвана сегодняшними угрозами со стороны спецслужб Российской Федерации, которые систематич...
Новости компаний
На днях в кинотеатрах Украины состоялся показ фильма «DZIDZIO первый раз». Творческая команда вместе с DZIDZIO специально едут из города в город для того, чтобы со зрителями насладиться просмотром романтической комедии на большом экране. Везде ценители творчества приветствовали эпатажного певца и его команду аплодисментами. Во время пресс-конференции актеры вспоминали яркие и забавные истории, связанные с созданием фильма. Также DZIDZIO поблагодарил партне...
Происшествия
В сети появилось видео, на котором видно, как действовал преступник. Запись c камер видеонаблюдения опубликована «Donbass Live». Буквально в первые же секунды был убит охранник магазина, после чего злоумышленник складывает в сумку ювелирные изделия с витрины.
Общество
ООО «Бахмут-Энергия» сообщает о необходимости в корректировке тарифов на тепловую энергию и услугу по централизованному отоплению из-за роста расходов на топливо, электроэнергию, воду для технических нужд и зарплату. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия. Весомой статьей расходов при производстве тепловой энергии является природный газ. Постановлением КМУ от 19.10.2018 № 867 была утверждена новая стоимость природного газа. Вместе с расходами...
Общество
3 декабря в большом зале Бахмутского городского совета состоится бесплатный обучающий семинар-практикум для распорядителей бюджетных средств по повышению качества закупок в системе ProZorro. Семинар будет проводиться по следующей программе: 1. Новый порядок закупки электроэнергии. 2. Как избежать проблемы с закупками газа. 3. Особенности мониторинга закупок Госаудитслужбой Украины. 4. Работа с вопросами заказчиков. Семинар организован общественной организа...
Спорт
10 ноября в легкоатлетическом манеже стадиона «Металлург» г. Бахмута прошел турнир среди дзюдоистов города «Моя лига-2018», посвященный всемирному Дню дзюдоиста. Всего в турнире приняли участие около ста воспитанников КДЮСШ и спортивных клубов от 6 до 16 лет. Соревнования прошли с целью совершенствования спортивного мастерства, соревновательного опыта, отбора сильнейших спортсменов для дальнейших стартов в областных соревнованиях. В яркой и бескомпромиссно...
Общество
За порядком вокруг дома по улице Мира в Бахмуте круглосуточно могут наблюдать и его жители, и правоохранители. Для этого дом обустроили тремя видеокамерами. Пилотный проект «Безопасный дом» стартовал еще в конце 2017 года и продолжает развиваться. Сегодня специальную табличку, на которой указано, что во дворе действует программа безопасности, получили жители дома в центре города. В данном доме 60 квартир, в которых проживает около 200 граждан. Участие в пр...
Происшествия
13 ноября в 12:47 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Библиотечной в с. Дроновка Бахмутского района Донецкой области. По указанному адресу выехали дежурные отделения 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда. На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в летней кухне. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело женщины 1938 года рождения. Пожар был локализован в 13:20 и...
Криминал
Вчера около 16:40 на линию 102 поступило сообщение от наряда Государственной службы охраны о том, что человек в маске совершил вооруженное нападение на ювелирный магазин «Диамант» в центре города. Во время налета погиб 38-летний охранник заведения. Подозреваемый с похищенными драгоценностями убежал. Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции. Полиция начала операцию по задержанию злоумышленника. На место выехало руководство Главного управления Нацполиции в...