Полиция Бахмута задержала посредника мошенника из Горловки

За незначительное вознаграждение 21-летний парень длительное время перечислял деньги, полученные от удачных махинаций, злоумышленнику, который сейчас отбывает наказание в оккупированной Горловке. Банковские карточки, на которые жертвы причисляли платеж, оформлял на прохожих. Тоже не бесплатно. Сейчас полицейские документируют всю преступную цепочку и устанавливают точное количество афер.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские Бахмута получили информацию о том, что местный житель имеет в использовании немало банковских карточек, однако зачем ему такой «арсенал» – не признается.

При проверке выяснилось, что карточки ему были необходимы для транзита денежных средств между потерпевшими и мошенником.

Было установлено, что злоумышленник в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы, но это не мешает ему оттуда проворачивать махинации и получать прибыль. Полицейские владеют достоверной информацией о том, что руководство спецучреждений на оккупированной территории не мешает осужденным заниматься «бизнесом» в обмен на свою долю.

Так, однажды аферист позвонил из тюрьмы своему знакомому, который живет в Бахмуте, и попросил открыть в банке счета, чтобы деньги, которые будут поступать преступным путем, перечислять потом ему.

Товарищи договорились, что банковские карточки будут оформлять на незнакомцев за отдельную плату. Поэтому тот, что был на свободе, подходил просто на улице к прохожим и предлагал оформлять карточки в банках за 200 гривен.

Бахмутчанин говорит, что ничего не знал о махинациях своего товарища. «Откуда деньги – не спрашивал, попросили – выполнил», – объясняет он.

Всего с помощью задержанного за все время прошло около 30 транзакций на сумму от 700 гривен до 16 000. Общая сумма прибыли мошенника составляет более 100 000 гривен, в то время как посредник получал от каждого перевода 1000 гривен своего процента.

Мошеннические схемы действовали же известные – от банковских мошенничеств до таких, когда требовались средства за освобождение родственников от уголовной ответственности.

Сейчас документирование всей преступной цепочки продолжается. Материалы приобщены к уголовному производству, уже открытого по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Бахмут полиция мошенники вымогательство телефон деньги аферисты карточка банк счета
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
345 просмотров в январе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Весна не за горами, и самое время – задуматься о кровельном покрытии. В этом материале речь пойдет о том, как грамотно подобрать металлочерепицу по стоимости и качеству. Металлочерепица представляет собой распространенный материал кровли. Он представлен в широком разнообразии. Однако это не говорит о том, что выбрать подходящее сырье просто. Наоборот, у потребителя, которого «разбегаются глаза», возникает множество вопросов: на что обратить внимание, какие...
Политические новости
Из-за войны Украина, которая обладает одними из крупнейших в мире запасами угля, в 2018 купила его заграницей больше, чем на 2 млрд долларов. Вместо поддержки отечественного экспорта, который приносит в страну валюту и стабилизирует курс гривны, нынешнее руководство страны платит миллиарды долларов за импортный уголь и другую продукцию, которая производится и в Украине. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционного Блока Александр Вилкул на встрече с ш...
Общество
17 января в большом зале Бахмутского городского совета состоялось заседание городского совета регионального развития города Бахмута под председательством городского головы, председателя городского совета регионального развития Алексея Ревы, где приняли участие представители городского совета, сельских советов, которые войдут в Бахмутскую городскую объединенную территориальную громаду , депутатского корпуса и органов самоорганизации населения, жители города...
Общество
В субботу, 19 января, православные будут отмечать Крещение Господне. Главный обряд этого праздника – освящение воды. Уже сегодня в храмах Бахмута пройдет освящение воды с 16:00 до 18:00. Завтра с 9:00 во всех храмах города пройдет Святая Литургия, после чего каждый час до 18:00 можно будет освятить воду. Считается, что крещенская вода придает здоровье и лечит от всевозможных недугов, очищает душу и тело. Храм в честь святителя Николая Чудотворца Расположен...
Новости компаний
Технологии постоянно развиваются, они делают нашу жизнь комфортнее, безопаснее и интереснее. Медицина также не стоит на месте. Современный бесконтактный термометр для измерения температуры – это устройство, которое в скором будущем заменит все ртутные и электронные термометры в каждой семье. Почему ртутные и электронные термометры уходят в прошлое? Ртутные модели уходят в прошлое по нескольким причинам: неудобство измерения, его длительность, а также опасн...
Общество
В течение нескольких дней – с 15 по 18 января руководители школ области будут иметь возможность познакомиться со своими литовскими коллегами, их опытом в сфере управления, организации учебного и воспитательного процесса, лучше образовательными учреждениями и практиками. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць. «Украинские педагоги посетят Центр детей и молодежи Литвы, ведущие школы и гимназии,...
Общество
Пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил продолжают системную работу по борьбе с незаконным перемещением товаров через линию разграничения. Подразделения Объединенных сил, выполняющие задачи в контрольных пунктах въезда-выезда, перекрывают пути незаконного обогащения дельцов, которые постоянно осуществляют попытки налаживания схем перемещения товаров через линию разграничения. Так, сегодня один из пограничных нарядов на окраине населен...
Общество
Жителей и гостей города Бахмут и района приглашают принять участие в праздничном мероприятии в честь Богоявления и Крещения Господня. В ночь с 18 на 19 января на пруду Восточного микрорайона (трубный) пройдут народные празднества с концертом и угощениями. Начало в 23:00. Организаторами мероприятия выступают депутат Бахмутского городского совета Валерий Слесарев, Бахмутский благотворительный фонд "ДАР" и ОО «Наша гідність».
Происшествия
У жителя Бахмута со счета исчезло 15 тысяч гривен после того, как Интернет-покупатель получил личные данные и номер карты для оплаты за товар. По данному факту возбуждено уголовное производство. Бахмутчанин пострадал от злоумышленников, пытаясь продать товар через Интернет-сайт. Так, молодой человек выставил свое объявление о продаже товара и почти сразу нашелся «покупатель». В телефонном разговоре он попросил у продавца номер банковской карты, его мобильн...