Полиция Бахмута задержала посредника мошенника из Горловки

За незначительное вознаграждение 21-летний парень длительное время перечислял деньги, полученные от удачных махинаций, злоумышленнику, который сейчас отбывает наказание в оккупированной Горловке. Банковские карточки, на которые жертвы причисляли платеж, оформлял на прохожих. Тоже не бесплатно. Сейчас полицейские документируют всю преступную цепочку и устанавливают точное количество афер.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские Бахмута получили информацию о том, что местный житель имеет в использовании немало банковских карточек, однако зачем ему такой «арсенал» – не признается.

При проверке выяснилось, что карточки ему были необходимы для транзита денежных средств между потерпевшими и мошенником.

Было установлено, что злоумышленник в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы, но это не мешает ему оттуда проворачивать махинации и получать прибыль. Полицейские владеют достоверной информацией о том, что руководство спецучреждений на оккупированной территории не мешает осужденным заниматься «бизнесом» в обмен на свою долю.

Так, однажды аферист позвонил из тюрьмы своему знакомому, который живет в Бахмуте, и попросил открыть в банке счета, чтобы деньги, которые будут поступать преступным путем, перечислять потом ему.

Товарищи договорились, что банковские карточки будут оформлять на незнакомцев за отдельную плату. Поэтому тот, что был на свободе, подходил просто на улице к прохожим и предлагал оформлять карточки в банках за 200 гривен.

Бахмутчанин говорит, что ничего не знал о махинациях своего товарища. «Откуда деньги – не спрашивал, попросили – выполнил», – объясняет он.

Всего с помощью задержанного за все время прошло около 30 транзакций на сумму от 700 гривен до 16 000. Общая сумма прибыли мошенника составляет более 100 000 гривен, в то время как посредник получал от каждого перевода 1000 гривен своего процента.

Мошеннические схемы действовали же известные – от банковских мошенничеств до таких, когда требовались средства за освобождение родственников от уголовной ответственности.

Сейчас документирование всей преступной цепочки продолжается. Материалы приобщены к уголовному производству, уже открытого по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.