Житель Артемовска-Бахмута переправлял на неподконтрольную территорию 300 тыс. грн. и 35 банковских карт

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции в зоне АТО «Фантом» устанавливают происхождение денежных средств и банковских карт, изъятых на КПВВ «Зайцево», а также устанавливают связь этого эпизода с деятельностью ОПГ по конвертации наличности и финансированию терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

На КПВВ «Зайцево» сотрудники Государственной пограничной службы Украины при осмотре легкового автомобиля обнаружили большое количество наличных средств и банковских карт. Пограничники передали наличные и карты сотрудникам спецподразделения налоговой милиции в зоне АТО «Фантом», которые установили, что уроженец Артемовска-Бахмута перевозил на временно неподконтрольную Украине территорию в г. Алчевск Луганской области более 300 тыс. грн. и 35 карт одного из украинских банков.

Сейчас продолжается установление как источника происхождения денежных средств, так и их назначение, а также связь данного эпизода с ранее выявленной схемой конвертации безналичных средств и вывоза наличности на территорию так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Стоит отметить, что за финансирование терроризма предусмотрена уголовная ответственность по ст. 285-5 УК.

Артемовск-Бахмут Артемовский район наличные банковские карты ЛНР ДНР террористы
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
624 просмотра в феврале
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Общество
Сегодня, 15 февраля, в Бахмуте у памятника воинам-интернационалистам состоялся митинг по случаю 30-летия вывода войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие участники боевых действий в Афганистане, Сьерра - Леоне и Югославии, представители органов местного самоуправления, предприятий, учебных заведений, общественных организаций и жители города. Открыл митинг городской голова Бахмута Алексей Рева, и в своем выступлении отметил, что закалку людей, пер...
Происшествия
Наркопритон организовал 35-летний местный житель Бахмута. Местом сбора наркозависимых оказалась его квартира, в которой полицейские изъяли запрещенные вещества и посуду для их приготовления. В результате санкционированного обыска правоохранители изъяли достаточное количество вещественных доказательств, подтверждающих причастность мужчины к незаконной деятельности: ингредиенты, растворитель, шприцы с остатками наркотика и посуду для его приготовления. В мом...
Общество
51-летний злоумышленник неоднократно предоставлял работникам банка фальсифицированные документы. Таким образом человек снял со счета умершего более 10 тысяч гривен. В отделении финучреждения его и задержали полицейские. В Бахмутский отдел полиции поступила информация, что гражданин по фиктивным документам пытается снять деньги с банковского счета. В ходе проведенной спецоперации полицейские задержали мошенника в отделении банка. Оперативники установили, чт...
Новости компаний
С 12 по 14 февраля тридцать студентов Одесской национальной академии пищевых технологий посетили ведущие пищевые предприятия Донецкого региона. Поездка стала возможной благодаря Фонду Бориса Колесникова, который организовал для будущих технологов, инженеров и поваров-кондитеров интересные экскурсии и встречи с представителями крупных производителей кондитерских и мясных изделий, а также винной продукции. Фонд уже десять лет инициирует проведение образоват...
Криминал
Мужчина нанес смертельный удар топором своему оппоненту, после чего пытался скрыть следы преступления и запутать следствие. В начале февраля в полицию Бахмута обратился житель Часова Яра и рассказал, что нашел тело мужчины, который присматривал за его домом. На место немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы, установили последовательность событий, которые произошли почти три недели назад. Выяснилось, что в тот день хозяин и его знакомый...
Происшествия
Враг выпустил два снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. В результате данного преступления был уничтожен двухэтажный дом местного жителя. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил. Мужчина, 1949 года рождения, украинец Виктор Фролов, чудом остался жив, получив легкие телесные повреждения, от госпитализации отказался. Так, по информации штаба Операции Объединенных сил, 14 февраля в 07:33 по...
Происшествия
На КПВВ в Бахмутском районе были вынуждены возобновить пропускные операции, после чего людей доставили в Бахмут. Об очередной провокации пророссийских оккупантов вчера сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Александр Куць на своей странице в Фейсбуке. «Со стороны оккупированной Горловки после закрытия КПВВ «Майорское» они (оккупанты – ред.) пропустили 46 человек, хорошо зная, что украинский пропускной пункт уже не работает. Сейчас л...
Новости компаний
Каждый из вас сталкивался со сложной задачей – выбрать подарок ребенку. Мягкие игрушки, шоколадные конфеты, одежда – этим современных детей уже не удивить. Вам наверняка хочется, чтобы ваш подарок оказался желанным и занимал достойное место в коллекции именинника. Мы предлагаем вам оригинальное решение, супер-пластилин Magic Dough. Чем он отличается от обычного пластилина, спросят многие родители. Весомые преимущества не оставят у вас ни капли сомнений: аб...
Общество
Сегодня, 14 февраля, городской голова Бахмута Алексей Рева провел выездное совещание по адресу ул. Мира, 10, где в перспективе планируется построить Отделение неотложной помощи европейского образца. Это будет первое в Украине отделение европейского образца, где пострадавшим в чрезвычайных ситуациях или пациентам, жизнь которых зависит от немедленных реанимационных или поддерживающих действий, смогут оперативно оказать немедленную помощь для недопущения сме...