Полиция Бахмута задержала посредника мошенника из Горловки

За незначительное вознаграждение 21-летний парень длительное время перечислял деньги, полученные от удачных махинаций, злоумышленнику, который сейчас отбывает наказание в оккупированной Горловке. Банковские карточки, на которые жертвы причисляли платеж, оформлял на прохожих. Тоже не бесплатно. Сейчас полицейские документируют всю преступную цепочку и устанавливают точное количество афер.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские Бахмута получили информацию о том, что местный житель имеет в использовании немало банковских карточек, однако зачем ему такой «арсенал» – не признается.

При проверке выяснилось, что карточки ему были необходимы для транзита денежных средств между потерпевшими и мошенником.

Было установлено, что злоумышленник в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы, но это не мешает ему оттуда проворачивать махинации и получать прибыль. Полицейские владеют достоверной информацией о том, что руководство спецучреждений на оккупированной территории не мешает осужденным заниматься «бизнесом» в обмен на свою долю.

Так, однажды аферист позвонил из тюрьмы своему знакомому, который живет в Бахмуте, и попросил открыть в банке счета, чтобы деньги, которые будут поступать преступным путем, перечислять потом ему.

Товарищи договорились, что банковские карточки будут оформлять на незнакомцев за отдельную плату. Поэтому тот, что был на свободе, подходил просто на улице к прохожим и предлагал оформлять карточки в банках за 200 гривен.

Бахмутчанин говорит, что ничего не знал о махинациях своего товарища. «Откуда деньги – не спрашивал, попросили – выполнил», – объясняет он.

Всего с помощью задержанного за все время прошло около 30 транзакций на сумму от 700 гривен до 16 000. Общая сумма прибыли мошенника составляет более 100 000 гривен, в то время как посредник получал от каждого перевода 1000 гривен своего процента.

Мошеннические схемы действовали же известные – от банковских мошенничеств до таких, когда требовались средства за освобождение родственников от уголовной ответственности.

Сейчас документирование всей преступной цепочки продолжается. Материалы приобщены к уголовному производству, уже открытого по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Бахмут полиция мошенники вымогательство телефон деньги аферисты карточка банк счета
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
345 просмотров в августе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Криминал
Водителю, из-за самоуверенности которого в ДТП погибли четыре человека, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Следственным судьей Краматорского городского суда удовлетворено ходатайство прокуратуры Донецкой области о применении меры пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение пр...
Общество
13 августа городской голова Бахмута Алексей Рева провел очередное выездное совещание по объектам города, сообщает пресс-служба горсовета. Первым объектом выездного совещания Бахмутского городского головы стал Прозрачный социальный офис, где на данный момент проходит подготовка к работам по стяжке существующего здания и укреплению его фундамента, ведутся работы по демонтажу старой кровли и окон, а также продолжаются проектные работы по определению точек под...
Общество
Спасатели восстановили здание военно-гражданской администрации в пгт. Зайцево, которое было разрушено в результате обстрела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. Деятельность военно-гражданской администрации очень важна для прифронтовых населенных пунктов в условиях Операции Объединенных сил. Но иногда под беспощадные обстрелы попадает и само административное здание. И оперативное восстановление крайне необходимо для нормальног...
Общество
13 августа в Краматорске состоялась встреча и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун с медицинским сообществом Донецкой области. В этой встрече приняла участие главный врач КНП «Центр первичной медицинской помощи г. Бахмута» Светлана Шабалина. Об этом сообщается на сайте медучреждения. Ульяна Супрун отметила, что для нее важно услышать, с какими именно проблемами сталкиваются медицинские работники на местах. Она отметила, что, несмотря на распол...
Происшествия
На территории Донецкой области в течение длительного времени наблюдается сухая жаркая погода. При таких условиях вероятность возникновения возгораний, в том числе на открытых территориях, очень велика. В течение прошлых выходных, 11-12 августа, пожарные Донецкой области 35 раз привлекались на тушение сухой травы и мусора. Пожары произошли в Мангушском, Александровском, Константиновском, Бахмутском, Марьинском, Ясиноватском, Волновахском районах и в городах...
Происшествия
Двух девушек 14 лет остановили на блокпосту Бахмута сотрудники полиции в составе Объединенных сил. Оказалось, что подростки сбежали из дома в Часовом Яре, а одна из них путешествует по региону уже два дня. При этом родители об исчезновении дочери в полицию не сообщали. Вчера, около 21:00 правоохранители увидели на блокпосту двух девушек, которые без сопровождения взрослых пытались выехать из города. Полицейские поинтересовались, что они делают сами в вече...
Общество
Незаконное перемещение товаров, наркотики и взятки зафиксировали пограничники совместно с фискальной службой в КПВВ Бахмутского района. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Вчера в КПВВ «Гнутово» и «Майорское» пограничники Донецкого и Краматорского отрядов совместно с сотрудниками фискальной службы предотвратили 2 попытки нарушения правил перемещения товаров через линию соприкосновения на сумму почти 80 000 гривен. Среди обнаруженного – химические пре...
Общество
Граждане Украины, которые собираются осуществить визит в Российскую Федерацию, находятся под правовой и юридической защитой своей страны – Украины. В случае посягательств спецслужбами Российской Федерации на здоровье и свободу граждан Украины и членов их семей, в том числе с целью привлечения к разведывательно-подрывной деятельности против Украины, Консульский отдел Посольства Украины в РФ и Служба безопасности Украины гарантируют защиту и помощь. Основани...
Новости компаний
В Приазовье российская агрессия ворвалась в августе 2014 года. До этого времени юг Донецкой области лишь наблюдал со стороны за событиями в Славянске, Донецке, Иловайске… В первые месяцы российской агрессии на фронтах этой необъявленной войны царил настоящий хаос. Да, собственно, и линии фронта никакой тогда не было. Локальные укрепления, блокпосты, не связанные друг с другом. Разрозненные, малочисленные добровольческие подразделения, немотивированная и де...